Генеральная прокуратура завершает проверку РГП "Казахстан темiр жолы", сообщил на прошедшей 14 августа пресс-конференции начальник департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Андрей Кравченко, передает Казахское информационное агентство.
В ходе проверки установлены факты хищения через подставные фирмы и подставных лиц 70 миллионов долларов США путем перечисления их на счета зарубежных фирм, а также обналичивания более 4 миллиардов тенге в казахстанских банках.
Генпрокуратура получила подтверждение из Прибалтики о том, что действительно в банках этих стран имеются счета казахстанских физических лиц, на которые перечислялись деньги РГП.
Органами следствия подтверждаются факты возврата из-за рубежа и присвоения более 5 миллионов долларов США, а также приобретения земельных участков, объектов недвижимости, транспортных средств, дорогостоящих средств связи, оплаты услуг увеселительных заведений. Установлено незаконное предоставление скидок по грузовым перевозкам на сумму свыше 9 миллиардов тенге