"Отто вернул миллион! История с хищением денег из "АТФ банка" закончилась хеппи-эндом для потерпевших"


03.08.2006
Источник: "Литер", Аскар Джалдинов, опубликовано 03.08.2006 г.      

Месяц понадобился алматинским полицейским и службе безопасности банка, чтобы вычислить мошенников и задержать их. Более того, сыщикам удалось найти при них почти всю сумму похищенных денег.

Напомним, что в начале июля (об этой истории «Литер» писал в номере от 12.07.06.) молодой человек лет 25–30 появился в головном офисе банка. Он представился одним из руководителей компании «Голд Продукт», предъявил чек на 164 миллиона тенге и потребовал обналичить всю сумму. Работники «АТФ банка», не сомневаясь в достоверности показанных документов, без проволочек отдали все деньги предъявителю. Лишь позже стало понятным, что деньги отдали профессиональному аферисту, который был прекрасно осведом-лен о выданном «Голд Продукту» «АТФ банком» кредите. К тому же имел доступ к документам этих учреждений.

После этого неприятного инцидента банк заново провел перерегистрацию и обновил базу данных с реквизитами и подписями своих клиентов. Естественно, эта процедура болезненно сказалась на некоторых держателях счетов, которые несколько дней не могли получить свои деньги, от чего начал страдать их бизнес. Да и репутация финансовой организации была подпорчена этим фактом.

Несмотря на все это, банк, «Голд Продукт» и департамент внутренних дел Алматы упорно молчали, отказывались от комментариев. Лишь после того как удалось задержать подозреваемых, а их оказалось несколько человек, «АТФ банк» на своем сайте разместил информацию, в которой так и не говорится, сколько конкретно денег удалось вернуть. Наверняка преступники успели потратить часть похищенного кредита. К тому же ни слова не говорится и о том, дал ли банк взаймы винно-водочной компании или нет.

Впрочем, нет сомнений, что здесь не обошлось без сотрудников банка, которые помогли мошеннику обналичить и вынести почти полтора миллиона долларов. Видимо, сейчас в ИВС ДВД вместе с героем-аферистом находится и тот недобросовестный банковский служащий. А эта история послужила уроком для остальных банков, где, насколько известно, сейчас проводится аттестация всех сотрудников…

Аноним 1

03.08.2006 12:32 Лох это СУДЬБА!!! АТФ банк опять прокатили на миллион с лишним баксов. Ей богу как дети малые не учатся на своих ошибках, а только их множат. Справедливости ради надо сказать что в этой афере АТФ не единственный потерпевший, а прицепом с ним папали БТА, Казком и Народный. Схема же "кидалова" своей примитивностью просто рушит веру в НАДЕЖНОСТЬ банковской системы страны: А дело было так... Некая компания с респектабельным именем "Казбизнесконсалтинг", получила кредиты в четырех этих банках на сумму более миллиона долларов В КАЖДОМ. Залог мошенники предоставляли один и тот же, который якобы регистрировался в БТИ, хотя на самом деле там стоял всего лишь навсего поддельный штамп БТИ. (вот где собака порылась...) В итоге, как вы понимаете ни бабок ни залога ни у кого не оказалось...

 

TOP-100 самых читаемых статей