"Кидала" из Семипалатинска-2. Казахи друзья белоруссам, но 40.000 EUR семипалатинский комерс так и не хочет возвращать братьям по СНГ"

20.05.2004
Источник: Леонид Цвыров, , 20.05.2004 г.

Считаем, Вам будет небезинтересно узнать, почему г-н Соткимбаев Рафик Таурбекович не возвращает долги.

Ответ на этот вопрос мы для себя определили после проведенного собственного расследования: г-н Соткимбаев Р.Т. и все его хозяйственные структуры (ТОО "Аманжол", ЗАО "Семей Су" и др.) являются "неприкасаемыми" для правоохранительных, судебных и властных органов Республики Казахстан.

Подтверждением этому является реакция правоохранительных органов Казахстана, с которой мы столкнулись в ходе ряда обращений с просьбой об оказании помощи в возврате незаконно присвоенных денежных средств и привлечения к ответственности г-на Соткимбаева Р.Т. и должностных лиц ТОО "Аманжол":

1. 25.07.03 нами было подано заявление в Налоговый Комитет Министерства финансов РК (исх. № 183) с просьбой провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ТОО "Аманжол" на предмет нарушения действующего законодательства и сокрытия кредиторской задолженности, нарушения порядка исчисления и уплаты налогов с изложением всех известных нам фактов. Ответа на наше заявление не последовало.

2. Заявления аналогичного содержания были дважды направлены нами в Агентство Финансовой полиции Республики Казахстан (28.07.03 исх.№ 184 и 03.11.03 исх.№ 248) - ответа не последовало. А 13 января 2004 г. в Управление финансовых расследований по г.Минску и Минской области при МВД РБ был вызван руководитель нашего предприятия, где ему под роспись вручили факсовую копию письма (см. вложенный файл) Управления финансовой полиции по г.Семипалатинску за подписью Ст.инспектора ОПНиЭП УФП по Семипалатинскому региону майора финансовой полиции Б.Баталова об отказе в возбуждении уголовного дела по нашему заявлению. Примечательно, что письмо об отказе было направлено не нам как заявителю, а в Управление финансовых расследований по г.Минску по факсу 21.11.2003 г. (сотрудники Управления были весьма удивлены таким подходом к делу со стороны казахстанских коллег и заявили, что их необоснованно превращают в почтальонов). Считаем, что это формальная отписка, и никакой проверки фактов, изложенных в наших заявлениях, не проводилось.

3. Тогда, 11 ноября 2003 г. мы направили в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности за присвоение чужих денег с помощью мошенничества должностных лиц ТОО "Аманжол" - директора Мусанова М.Ч., коммерческого директора Недоборова Анатолия Георгиевича:

"Исх.№ 257 "11" ноября 2003 г.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

473000, Республика Казахстан, город Астана, ул.Сейфуллина, 73

З а я в л е н и е

Унитарное предприятие "Лиана" (Республика Беларусь, 220053, г.Минск, Долгиновский тракт, д.39, оф.204, тел./факс (017) 288-06-75, 288-96-24, 233-55-21) просит привлечь к уголовной ответственности за присвоение чужих денег с помощью мошенничества следующих должностных лиц казахстанского предприятия ТОО "Аманжол" (Республика Казахстан, ВКО, 490050, г.Семипалатинск, ул.Шакерима 82 "А" 4, тел. 107 322-2 67 00 84, ф. 107 322-2 66 7471,р/сч 7467181, вал./сч (евро) 002070609,РНН 511700081738, Банк "Туран Алем", Код ОКПО 39243865. Учредитель - Соткинбаев Р.Т.) - директора Мусанова М.Ч., коммерческого директора Недоборова Анатолия Георгиевича.

Суть дела:

В соответствии с заключенным договором на оказание транспортно-экспедиционных услуг № 26/03 от 17.02.03г., УП "Лиана" оказало услуги по организации и осуществлению международных автоперевозок для ТОО "Аманжол":

1. Транспортный заказ ТОО "Аманжол" б/н от 07.05.03 на перевозку груза по маршруту: Австрия - Казахстан, сумма фрахта 6850 EUR, а/м KI 1757/ М 0218 А, CMR-накладная № 828844. Счет УП "Лиана" за выполненную перевозку № 95 от 14.05.03г. на сумму 6850 EUR.

2. Транспортный заказ б/н от 07.05.03 на перевозку по маршруту: Австрия - Казахстан, сумма фрахта 6850 EUR, а/м G 38 GC/G 79 EZ, CMR-накладная № 023061. Счет УП "Лиана" № 103 от 21.05.03г. на сумму 6850 EUR

.3.Транспортный заказ б/н от 14.05.03 на перевозку груза по маршруту: Австрия - Казахстан, сумма фрахта 6850 EUR, а/м KI 6445/М 0632 А, CMR-накладная № 828828. Счет УП "Лиана" № 104 от 21.05.03г. на сумму 6850 EUR.

4.Транспортный заказ б/н от 07.05.03 на перевозку груза по маршруту: Германия - Казахстан, сумма фрахта 6657 EUR, а/м КС 9800/М 0029 А, CMR-накладная № 012198. Счет УП "Лиана" № 128 от 11.07.03г. на сумму 6657 EUR.

5.Транспортный заказ б/н от 27.05.03 на перевозку груза по маршруту: Германия - Казахстан, сумма фрахта 6100 EUR, а/м КМ 4869/8020 КМ, CMR-накладная № 1255. Счет УП "Лиана" № 133 от 04.08.03 на сумму 6100 EUR.

Итого, на общую сумму 33307 (Тридцать три тысячи триста семь) EUR.

Согласно условиям договора № 26/03, расчет за выполненные перевозки должен осуществляться в течение 10 дней с момента поступления оригиналов документов (все оригиналы документов по выполненным перевозкам были получены ТОО "Аманжол"). Однако, оплата уже первых выставленных счетов не была произведена. Как было установлено впоследствии, ТОО "Аманжол", имея значительные задолженности и перед другими предприятиями за выполненные перевозки, поставленное сырье и оборудование (ICT-Астана, Украинская тентовая компания, фирма "Тандем", немецкая компания "Friedrich Weissheimer Malzfabrik"), обманом заказал у нас транспорт, заранее зная, что платить за него не будет. Подтверждением этого явилось последующее развитие событий:

По истечении сроков оплаты мы неоднократно пытались решить проблему неплатежей путем переговоров, многочисленных обращений. Однако, все наши попытки оказались безрезультатными: "Аманжол" не отвечал ни на одно наше письмо, директор г-н Мусанов М.Ч. ни разу не позвонил нам с предложением урегулировать проблему. Дважды ТОО "Аманжол" предоставлял нам гарантийные письма об оплате, но ни одно из них не исполнил, деньги до сих пор не перечислены. На встречу с руководством этой фирмы в г.Семипалатинск вылетал директор нашего предприятия, где он столкнулся с бесцеремонным и безобразным отношением со стороны приглашающей стороны (ТОО "Аманжол"): г-н Мусанов М.Ч., без всяких объяснений и извинений, от встречи и проведения переговоров уклонился. Скрывается он и по настоящее время. На телефоне находится только коммерческий директор г-н Недоборов (кабинет г-на Недоборова А.Г. находится в административном здании завода "Сумей Су" в пос. Восход, ул.Геологическая, 1, тел. 2 67 00 84), который постоянно врет, обещая произвести расчет на следующей, следующей и т.п. неделе.

Таким образом, исчерпав все возможности решить проблему мирным путем, мы вынуждены были подать исковое заявление в Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь. ТОО "Аманжол" дважды проигнорировал и заседание суда, не прислав даже отзыв на исковое заявление. Тем не менее, на сегодняшний день наша компания имеет Решение Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь о взыскании с ТОО "Аманжол" всей суммы долга в размере 40101,92 EUR и мы пытаемся добиться исполнения данного решения на территории Республики Казахстан.

Наряду с этим, за последние 5 месяцев мы провели ряд мер информационно-правового характера. Нами были подготовлены и направлены письма в различные властные структуры Республики Казахстан (Агентство Финансовой Полиции Республики Казахстан, Налоговый Комитет Министерства Финансов Республики Казахстан) с просьбой оказать содействие в возврате задолженности, а также многочисленные информационные письма о мошеннических действиях ТОО "Аманжол" в адрес Ассоциаций Экспедиторов и Перевозчиков Белоруссии, Казахстана, Украины, грузоотправителей, в обслуживающий ТОО "Аманжол" банк. Однако, "Аманжол" по-прежнему демонстрирует свое полное пренебрежение не только к кредиторам, но и к различным властным структурам и возврат долга осуществлять не намерен. Так, очередным обманом оказалось гарантийное письмо г-на Мусанова М.Ч. на имя Акима г.Семипалатинска г-на Кажибаева А.К.: "несмотря на тяжелое финансовое положение" произвести расчет с УП "Лиана" до начала ноября 2003 г.

Ни из одного органа государственного контроля, куда мы обращались (Агентство Финансовой Полиции Республики Казахстан, Налоговый Комитет Министерства Финансов Республики Казахстан) ответа нам не дали, и о судьбе наших заявлений мы ничего не знаем. Не исполняется, к сожалению, и судебное решение Восточно-Казахстанским областным судом, который получил соответствующие документы из Верховного Суда Республики Казахстан. ТОО "Аманжол" остается неприкосновенной структурой и продолжает заниматься своей неблаговидной деятельностью.

Учитывая вышеизложенное, мы вынуждены обратиться в Ваш адрес и просим:

1.Привлечь к уголовной ответственности за присвоение чужих денег с помощью мошенничества директора ТОО "Аманжол" Мусанова М.Ч. и коммерческого директора Недоборова А.Г.

2. Потребовать от соответствующих государственных органов Республики Казахстан (Восточно-Казахстанский областной Суд, Агентство Финансовой Полиции, Налоговый Комитет Министерства Финансов) отчета о действиях либо причинах бездействия в отношении наших заявлений (исх.№ 225 от 03.10.03, № 184 от 28.07.03, № 248 от 03.11.03, № 183 от 25.07.03 прилагаются). Мы надеемся, что в сложившейся ситуации только вмешательство Генеральной прокуратуры, как главного органа по контролю за соблюдением законности в Республике Казахстан, позволит остановить подобную неблаговидную деятельность со стороны должностных лиц ТОО "Аманжол" по обману фирм из Ближнего и Дальнего зарубежья. Иметь дело с ТОО "Аманжол" и господами Мусановым М.Ч., Недоборовым А.Г. нельзя без риска быть обманутыми и потерять свои деньги. "Аманжол" должен очень многим!!! Вышеуказанные господа таким необязательным, лживым и наплевательским отношением к своим партнерам и кредиторам позорят звание предпринимателей Казахстана!!! Мы также предполагаем, что ТОО "Аманжол", являясь одним из предприятий холдинга (в который входят вино-водочный завод "Сумей Су", стеклозавод, спиртзавод) обманывает не только своих партнеров по бизнесу, но и государство, недоплачиая необходимые налоги. Так, более 40 легковых (9 моделей) и грузовых автомобилей заняты в обслуживании производственных нужд компаний холдинга, но, как мы выяснили, все они оформлены на частных лиц и на балансе этих фирм не числятся (следовательно, налог на приобретение транспортных средств в бюджет не перечисляется), не делаются и необходимые отчисления в бюджет по социальному страхованию работников -водителей этих машин (которые работая на фирму, в штате не состоят). В июле текущего года на СВХ "T.A.I.SERVIS" (г.Семипалатинск, ул.Московская,19, Лицензия № 51000/004 от 05.03.99 г.) находились три автопоезда "Вольво", полученные ТОО "Аманжол" из Литвы. Они также могли быть растаможены не от предприятия, а от частных лиц, что означает потерю бюджетом Республики Казахстан значительных сумм таможенных платежей. Кроме того, мы предполагаем, что все счета УП "Лиана" (№№95, 103, 104, 128, 133) не отражены в бухгалтерском учете ТОО "Аманжол" (этим объясняется их полное игнорирование наших писем и требований об оплате), что также является нарушением налогового законодательства. По последней информации, ТОО "Аманжол" активно готовится провести банкротство. Все активы предприятия (оборудование) спрятаны по компаниям холдинга "Сумей Су". В такой ситуации данное банкротство "Аманжол" будет являться лжебанкротством и потребуются усилия многочисленных кредиторов, а также государственных контрольных органов Республики Казахстан для принятия мер по более суровому преследованию должностных лиц ТОО "Аманжол".

Обращаясь в Ваш адрес, мы надеемся, что ранее поданным нами заявлениям все-таки будет дан ход, и мы сможем получить свои деньги.

Наша компания намерена вынести эту проблему через Министерство Иностранных Дел Республики Беларусь для обсуждения на правительственном уровне и обратиться в средства массовой информации Республики Беларусь и Республики Казахстан.

С уважением, Директор УП "Лиана"__________Л.Г.Цвыров ".

Из Генеральной прокуратуры РК за исх. № 7-33-20014-03 от 19.02.03г. в наш адрес последовала формальная отписка (см. вложенный файл), подписанная Заместителем начальника Департамента Д.Куставлетовым, в которой говорится, что ранее нашему предприятию было отказано в возбуждении уголовного дела Управлением финансовой полиции по г.Семипалатинску и данное решение является законным и обоснованным. Из данного письма нам стало ясно, что правоохранительные органы Казахстана не намерены заниматься расследованием деятельности "Аманжол" и холдинга в целом. Тогда, мы были вынуждены обратиться в ту же Генеральную прокуратуру РК (поскольку только она дала ответ на наше обращение) с новым заявлением, в котором мы выразили свое несогласие с принятым формальным решением (без проверки всех изложенных фактов) и повторно обратились с просьбой привлечь к уголовной ответственности директора ТОО "Аманжол Мусанова М.Ч., коммерческого директора Недоборова А.Г., а также учредителя предприятия Соткимбаева Р.Т.

09.03.2004г. нами был получен ответ из Генеральной Прокуратуры (исх.№ 7-2811-04 от 26.02.04 (см. вложенный файл)) за подписью того же Заместителя начальника Департамента Д.Куставлетова, в котором сообщается об отмене ранее принятого постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, направлении материалов дела для производства дополнительной проверки и принятия процессуального решения, а также о возбуждении дисциплинарного производства в отношении сотрудника Управления Финансовой Полиции по Семипалатинскому региону Восточно-Казахстанской области Баталова Б.Е., ранее вынесшего Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Это единственная позитивная информация на все наши попытки привлечь внимание правоохранительных и контрольных органов Казахстана к деятельности г-на Соткимбаева Р.Т. по присвоению мошенническим способом чужих денег (правда, пока нет никакой гарантии, что расследование будет проведено тщательно и мошенники будут наказаны).

Подобного рода реакция государственных органов Республики Казахстан на данную проблему, а также информация по г-ну Соткимбаеву Р.Т., изложенная в статьях российских газет ("Независимая газета" выпуск № 261 (2815) от 05.12.2002г., "Парламентская газета" выпуск № 1119 за 20.12.02г.) наводит на вывод о неприкасаемости г-на Соткимбаева Р.Т. и его хозяйственных структур, благодаря неизвестному нам покровителю.

Через две недели мы познакомим читателей с действиями судебной системы Республики Казахстан по разрешению данной проблемы (обещаем, изложенные факты Вас неприятно удивят)…

С уважением, Директор УП "Лиана"___________Л.Г.Цвыров

версия для печати