"Кто владеет "Конфетами Караганды? "Конфеты Караганды" купили себе крышу в Правительстве Казахстана ?!!!"

11.06.2003
Источник: получено по электронной почте, , , , , 11.06.2003 г.

Редакция сочла наиболее приемлемым способом разрешения этого спора заключение мирового соглашения с истцом. Мировое соглашение было заключено на следующих условиях: истец, то есть ОАО Конфеты Караганды отказывается от своих исковых требований в полном объеме; ответчик, то есть редакция еженедельника Карагандинская недвижимость обязуется за счет собственных средств опубликовать рекламные объявления истца в 14 номерах издания.

Данное мировое соглашение было утверждено судьей Ленинского судебного участка

района им. Казыбек-би г. Караганды Егоровой Ж. М.

+++++++++++++++++++++++++

Английская компания UIG- вот кто владеет Конфетами Караганды.

Что мы знаем о компании UIG LTD владельце контрольных пакетов двух из пяти

кондитерских фабрик Казахстана? Как ни странно практически ничего..

За исключением того, что компания UIG зарегистрирована на острове Гернси. Знаем,

что она является классической оффшорной компанией с номинальными директорами и

что компания имеет головной офис в г. Лондон и что из всех иностранцев,

работающих в компании известен лишь один англичанин Майкл Басси, который то

является директором UIG, то не является таковым.

Для справки: Гернси. Общие сведения

Округ Гернси входит в Британские острова, но не является частью Великобритании.

Гернси, второй по величине среди Нормандских островов, расположен в 48 км к

западу от Нормандии (Франция), площадь 62 кв. км. Столица острова - Порт Святого

Петра. Остров Гернси начал развиваться как оффшорный центр в конце 60-х годов.

Регистрация компании на острове занимает семь дней, столько же должно быть и

учредителей. Оффшорные компании, зарегистрированные на Гернси, которые ведут

деятельность вне территории островов и управляются из-за ее пределов, платят

только фиксированную ежегодную пошлину в размере 500 фунтов стерлингов и не

облагаются налогом на прибыль. Информация о деятельности компаний другим странам

не предоставляется. Исключение составляют только Великобритания и соседний

остров Джерси. Подобные оффшорные компании обладают следующими характеристиками:

Налоги: отсутствуют. Компания должна платить пошлину по фиксированной ставке 500

фунтов стерлингов в год независимо от полученной прибыли.

Владельцы: требуется как минимум два акционера, при этом разрешены корпоративные

владельцы. Информация об истинном (бенефициарном) владельце компании должна

сообщаться в компетентные органы Гернси. Однако они гарантируют полную

секретность. Информация об акционерах также хранится в регистре, однако, можно

сохранить анонимность, воспользовавшись номинальными акционерами.

Директора: требуется как минимум один директор. Информация о директоре также

хранится в регистре, однако можно воспользоваться номинальными лицами. Директор

не обязан быть резидентом Гернси.

Ежегодная отчетность: требуется ежегодно обновлять информацию о директорах и

акционерах компании, а также сдавать и регистрировать налоговые отчеты в январе

каждого года, заплатив при этом 100 фунтов стерлингов. Сроки регистрации:

примерно 21 рабочий день плюс доставка.

Ограничения в названии: название должно заканчиваться словом Limited

Уставной акционерный капитал: Обычно уставной акционерный капитал составляет

$8,000 или такая же сумма в любой иностранной валюте, хотя уставной капитал

может быть номинальным, например, $3.20.

Одной из таких оффшорных компаний и является UIG. Ltd.

Если вы позвоните по тем телефонам, которые UIG указывает на своих фирменных

бланках, в качестве офисных, то вы будете удивлены, потому что на другом конце

провода вам ответят что это не UIG, а секретарская компания Берта Сервис по

обслуживанию оффшорных компаний. Еще больше вы удивитесь, если приедете по тому

адресу, который указан на фирменном бланке рядом с телефоном Вам вежливо

объяснят что по этому адресу зарегистрированы сотни аналогичных компаний Кто же

реальные хозяева компании UIG и почему они вынуждены скрываться? По имеющейся у

нас информации, реальным владельцами компании UIG и Конфет Караганды являются

Виталий Леонидович Пахненко (директор ОАО Конфеты Караганды и его дочь Татьяна

Витальевна Пахненко.

Виталий Леонидович Пахненко личность просто легендарная. Его творческий путь

начинался в начале 90-х в Киеве, где с его именем была связана многомиллионная

афера по контрабандному вывозу норильского никеля через прозрачные тогда границы

Украины (СССР). Это было в 1993 году, уголовное дело, которое вело КГБ каким то

чудом было замято, Виталий Леонидович на время лег на дно. Но в 1995 году снова

всплыл теперь уже в г.Новосибирске. Компания UIG ,открыла в Новосибирске свое

представительство акционерное общество Сибирская Промышленная Группа ,

генеральным директором был назначен Пахненко В.Л.. Около года компания отгружала

в Великобританию лом меди и нержавеющей стали. Под руководством Виталия

Леонидовича в Европу было отправлено 2 вагона с радиоактивным ломом, что вызвало

у компании UIG большие проблемы и еще больший резонанс в Европе. Видимо

отсутствие у г-на Пахненко соответствующего менеджерского образования и его

слабые знания в области маркетинга и бухгалтерского учета не позволили ему и

компании добиться успеха. Потому что по результатам налоговой проверки, которую

в 1997 проводила налоговая полиция по Новосибирской области, против Виталия

Леонидовича Пахненко было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты

налогов в особо крупных размерах (300 тыс. долларов), в это время Пахненко уже

руководил Конфетами Караганды.

Новосибирские налоговики безуспешно пытались вызвать Виталия Леонидовича на

допрос из Караганды, но он мужественно на них не являлся. И снова Пахненко

повезло, в 1999-2000 году в России была налоговая амнистия, и он был

амнистирован и дело соответственно закрыто.

В Казахстане история повторяется, снова уголовные дела против Пахненко

возбуждаются по статьям за уклонение от уплаты налогов. Таким образом, можно

сделать определенные выводы, что за команда руководит в настоящее время

Конфетами Караганды. Команда профессиональных менеджеров или команда

профессиональных международных аферистов, которые регулярно обкрадывают то

государство, в котором работают.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Налоговый полицай (11 Jun 2003 07:30.56 AM)

Вот так Пахненко со своими Конфетами Караганды борется с правдой маткой. А они

как делали свои конфеты на заменителе, так и делают.

Впервые причиной судебного разбирательства стала статья из Интернета

В Ленинский судебный участок р-на им. Казыбек-би г. Караганды поступило исковое

заявление о возмещении морального вреда, причиненного распространением сведений,

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию ОАО Конфеты Караганды путем :

1. взыскания денежной компенсации морального вреда в размере 5000000 тенге;

2. принуждения ответчика к публичному извинению;

3. принуждения ответчика к опубликованию опровержению.

Поводом для иска послужила статья Натуральные продукты только для сильных

мира сего, или Чем Конфеты Караганды кормят карагандинцев? . Данная статья не

является продуктом творчества журналистов редакции, а была взята с сайта Евразия

и опубликована со ссылкой: htpp://eurasia. org. ru/2001/tribuna/08_28_Sweets.

htm.

Истцы считают, что пока данная статья находилась на сайте в сети ИНТЕРНЕТ, было

невозможно установить лицо сбросившее в WEB-сайт этот пасквиль . Но, поскольку

упомянутый отклик появился на страницах официально зарегистрированного органа

средств массовой информации, ОАО Конфеты Караганды полагает, что собственник

газеты и главный редактор взяли на себя ответственность за достоверность

излагаемых в статье фактов . Таким образом, автором инсинуаций и необоснованных

обвинений в адрес ОАО Конфеты Караганды выступает газета Карагандинская

недвижимость .

++++++++++++++++++++++++++++++++++

В курсе дела (11 Jun 2003 07:26.56 AM)

Вот что значит для Конфет Караганды купить себе крышу в правителстве. Уже

поймали на налоговых нарушениях, уже не раз, и таможенные аферы тоже были - а

все , как с гуся вода. Пахненко-молодец. Казахстан богат, на тебя ему денег

хватит.

А вот комментарий официального лица-С.М. Алпысов, начальник Управления дознания ДФП по Карагандинской области подполковник финансовой полиции

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ЗАЩИТЫ СОБСТВЕННОСТИ

То есть перечислено всего три способа уклонения от уплаты налогов, тогда как на практике может быть 50 и более способов. Отсюда возможен пробел законодательства- если уклонение от уплаты налогов будет совершено не перечисленными, а иными способами, налогоплательщик не будет привлечен к уголовной ответственности. Например, одним из способов уклонения от уплаты

налогов может быть умышленный неправильный менеджмент, в результате которого

продукция, влияющая на сумму прибыли, приобретается по завышенной цене у своих же поставщиков, в чьем материальном благополучии налогоплательщик будет прямо заинтересован. Тем самым, снижая свой формальный доход, то есть налогооблагаемую базу, покупатель уклоняется от уплаты налогов в государственный бюджет. Данный способ нередко используется иностранными компаниями, приобретавшими наши предприятия. Так, ОАО "Конфеты Караганды", 85% акций которого проданы иностранной компании, приобретало компоненты для изготовления кондитерских

изделий у зарубежных фирм по ценам, в несколько раз превышающим рыночную

стоимость аналогичных товаров в стране и за рубежом. По завышенной цене приобретались технология, механизмы, а их стоимость относилась на затраты. Тем самым занижался уровень налогооблагаемой базы, одновременно капитал вывозился за рубеж. По данной схеме предприятия работают убыточно, подоходный налог не платят. Но данный способ уклонения от уплаты налогов- путем приобретения товаров и услуг по завышенной цене без искажения отчетных сведений о доходах и расходах, в диспозиции статьи 222 не предусмотрен.

P.S. Есть еще много материалов про эту контору.

версия для печати