"В Караганде задержан крупный финансовый мошенник. Молодой человек брал крупные кредиты под залог недвижимости и исчезал..."

06.12.2004
Источник: "Комсомольская правда", Талгат Нурмолдин, опубликовано 04.12.2004 г.

Суть многочисленных афер сводилась к тому, что залоговое имущество на деле оказывалось «мыльным пузырем» (квартиры, конечно, существовали, но их владельцами были совершенно посторонние люди, которые даже не подозревали, что оказались в лапах мошенника). Преступник поставил производство липовых справок и договоров купли-продажи чуть ли не на поток. Качество фальшивок было настолько высоким, что не вызывало у кредитных экспертов ни тени сомнения. Механизм преступлений был отлажен до мелочей.

В качестве залогового имущества мошенник использовал, как правило, съемные квартиры. Сняв жилье на один месяц, он успевал за это время «подготовить» необходимый пакет документов. Естественно, последующий осмотр квартиры кредитным экспертом проходил в отсутствии истинных хозяев жилья. В общей сложности добычей афериста стали несколько миллионов тенге. Однако удача неожиданно отвернулась от него…

- «Зацикленность» на одной схеме сыграла с мошенником злую шутку, - рассказывает заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Карагандинской области Мурат Даулетов. - Зная сценарий преступлений, мы разослали во все финансовые структуры, занимающиеся выдачей кредитов, предупреждения о возможной афере. И результат не заставил себя ждать. Одного предпринимателя крайне насторожило поведение клиента. Молодой человек сильно нервничал, торопился и просил ускорить оформление кредита. Бизнесмену показалось странным, что в свой первый визит заемщик принес уже готовый пакет документов, оформленный, что называется, без сучка и задоринки.

За молодым человеком оперативники УБОПа установили наблюдение и выяснилось, что в качестве залога аферист использовал двухкомнатную квартиру в центре Караганды, принадлежащую 58-летней пенсионерке. По условиям договора мошенник обязался погасить кредит в размере 900 тысяч тенге в течение одного года.

Арест преступника произошел в момент получения наличных денег. При обыске у 27-летнего жителя Усть-Каменогорска обнаружили целую стопку поддельных справок, технических паспортов и договоров купли-продажи. В кармане его куртки были найдены два поддельных удостоверения личности и записная книжка. Несколько страниц блокнота были испещрены списками кредитных организаций и подробным изложением предстоящих афер.

Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в других областях республики. По оперативной информации, мошенник мог «засветиться» в Алма-Атинской и Восточно-Казахстанской областях.

версия для печати